股票代码：003043        股票简称：华亚智能           公告编号：2024-100 转债代码：127079        转债简称：华亚转债                 苏州华亚智能科技股份有限公司                对于诊疗“华亚转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的着实、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或要害遗漏。    特殊领导：    ?   转债代码：127079 转债简称：华亚转债    ?   本次诊疗前转股价钱：54.89 元/股    ?   本次诊疗后转股价钱：54.05 元/股    ?   本次诊疗转股价钱成效日历：2024 年 10 月 17 日    一、可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可调治公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公确立行了 3,400,000 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 34,000.00 万元。    经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文痛快，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    二、对于“华亚转债”转股价钱诊疗的联系礼貌    凭据《苏州华亚智能科技股份有限公司公确立行可调治公司债券召募讲明书》 （以下简称“召募讲明书”）的礼貌，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应诊疗（保留少量点后两位，终末 一位四舍五入）。具体的转股价钱诊疗公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1= P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于 公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗方针及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调治公司债券握有东谈主转股央求日或之后，调治股份登记日之 前，则该握有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱实行。    当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券握有东谈主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调治公司债券握有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股 价钱诊疗内容及操作方针将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的联系 礼貌来制订。      三、本次“华亚转债”转股价钱诊疗及效果    公司本次向蒯海波刊行1,629,426股股份、向徐军刊行1,629,426股股份、向徐 飞刊行1,629,426股股份、向刘世严刊行1,629,426股股份购买联系钞票，即推测向 股。凭据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司于2024年9月25日出具的《股 份登记央求受理阐明书》，刊行后的总股本为87,778,905股（讲明：因2024年9 月30日，新增可转债转股36股，刊行后实质总股本为87,778,941股）。    中国登记结算有限公司深圳分公司已经受理了本次新增股份的登记责任，本 次新增股份 6,517,704 股。    凭据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有 关礼貌，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元/股诊疗为 54.05 元/股。计较流程如 下： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） P1=（54.89+43.60*6517704/81261237）/（1+6517704/81261237） P1≈54.05 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位） 诊疗后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起成效。 特此公告！                                    苏州华亚智能科技股份有限公司                                                          董事会